-Se trata de promotores que invitan a charlas y conferencias a nivel ejecutivo con la promesa de potenciar el capital nacional en otro país.
-Esta empresa se promociona de manera activa en diversas plataformas digitales, redes sociales o lives, utilizando estrategias de mercadotecnia engañosa para atraer a personas que puedan desconocer los riesgo.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), alerta a la población en general sobre una empresa que invita a realizar inversiones en el extranjero, las cuales podrían ser fraudulentas. Esta advertencia se realiza con el objetivo de proteger a los ciudadanos y evitar que sean víctimas de estafas que puedan comprometer su patrimonio y su estabilidad económica.
La Unidad de policía cibernética de la SSPCE, ha detectado esta modalidad de posible fraude a través de los esquemas de monitoreo que implementa de manera permanente. Como parte de los protocolos de prevención y disuasión de delitos financieros, en particular el fraude, se ha identificado que esta empresa opera bajo un esquema engañoso, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones.
Modus Operandi detectado: La empresa en cuestión invita a las personas a participar en conferencias donde se presentan supuestos esquemas de inversión en países como Estados Unidos, España y Portugal, ofreciendo la promesa de obtener atractivos dividendos a corto plazo. Sin embargo, los interesados deben realizar un pago por adelantado, equivalente a los intereses de hasta cinco años de un préstamo que supuestamente se gestionaría con una financiera asociada a esta empresa.
Uno de los principales ganchos para atraer a posibles víctimas además de la promesa de ganancias rápidas, se promete la posibilidad de obtener residencia o incluso la nacionalidad del país en el que se realice la inversión. La empresa asegura que invirtiendo un monto mínimo de 500 mil euros o dólares, los inversores no solo obtendrán altos rendimientos, sino que también accederán a beneficios migratorios en el país seleccionado.
Riesgo para el patrimonio de la ciudadanía: La SSPCE advierte que este tipo de esquemas son altamente sospechosos y que los pagos adelantados solicitados no cuentan con el respaldo de ninguna entidad financiera legítima. Las investigaciones realizadas hasta el momento sugieren que los montos entregados por adelantado no tienen garantía de recuperación, lo que coloca a los participantes en una situación de alto riesgo de pérdida patrimonial.
Esta empresa se promociona de manera activa en diversas plataformas digitales y redes sociales, utilizando estrategias de mercadotecnia engañosa para atraer a personas que puedan desconocer los riesgos involucrados. Esta modalidad de fraude está diseñada para captar la atención de personas que buscan opciones de inversión o mejora de su situación migratoria, aprovechándose de la falta de información o la urgencia por obtener rendimientos financieros rápidos.
Recomendaciones a la ciudadanía: Se hace un llamado a la población para que no realice depósitos o transferencias de ningún tipo a empresas que ofrezcan este tipo de esquemas sin contar con información verificable y sin la certeza de estar ante una empresa legalmente constituida y regulada.
Asimismo, se recomienda verificar siempre que las entidades financieras o empresas de inversión con las que se pretenda interactuar estén debidamente registradas y cuenten con las autorizaciones correspondientes para operar tanto en el país como en el extranjero. En caso de duda, se puede acudir a las autoridades competentes para recibir orientación y evitar ser víctima de fraudes financieros.
Es fundamental desconfiar de ofertas de inversión que prometen grandes beneficios en cortos plazos, ya que estas suelen ser un indicativo de operaciones fraudulentas. Ninguna entidad seria exige el pago adelantado de intereses ni garantiza ganancias inmediatas sin riesgo.
